José Luis Espert deberá prestar declaración indagatoria este martes ante la Justicia Federal en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que lo vincula con el empresario Federico «Fred» Machado, actualmente detenido en Estados Unidos. La causa busca esclarecer el origen y destino de una transferencia de US$200.000 que, según la investigación, habría sido realizada por una empresa ligada al empresario.
La indagatoria había sido reprogramada luego de que la defensa de Espert solicitara más tiempo para analizar el expediente. El juez federal Lino Mirabelli hizo lugar al planteo y fijó como nueva fecha este martes 7 de julio.
Qué investiga la Justicia
La investigación judicial apunta a determinar si el dinero recibido por Espert tuvo un origen lícito o si formó parte de una maniobra de lavado de activos relacionada con Machado. De acuerdo con la acusación, el expediente también analiza la documentación utilizada para justificar la transferencia y la presunta existencia de un contrato que la fiscalía considera apócrifo.
El caso se originó a partir de una denuncia que derivó en una investigación sobre las relaciones financieras entre el dirigente y el empresario, quien enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos por distintos delitos económicos. La Justicia argentina procura establecer si existieron operaciones destinadas a ocultar el origen de los fondos transferidos.
La postura de Espert
Espert rechazó las acusaciones y sostuvo en reiteradas oportunidades que el dinero correspondía al pago por un contrato de consultoría económica, el cual —afirma— fue debidamente bancarizado y declarado. Su defensa insiste en que no existió ninguna maniobra de lavado de dinero y que las operaciones cuestionadas fueron legales.
La declaración indagatoria será una instancia clave dentro del proceso, ya que permitirá al dirigente ejercer formalmente su defensa frente a las imputaciones. Tras esa audiencia, el magistrado deberá evaluar las pruebas reunidas y definir los próximos pasos de la investigación.
