La investigación federal que puso bajo la lupa la expansión de los gimnasios Exen y otros emprendimientos comerciales tuvo este viernes una definición de peso. La jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó a cinco de los siete investigados y dictó falta de mérito para los otros dos.
La resolución tiene 228 páginas y establece que Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal deberán responder, en esta etapa del proceso, como presuntos coautores de lavado de activos agravado por habitualidad.
Por su parte, Jorge César Alberto Vargas fue procesado como presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos.
El origen de los fondos, el eje de la pesquisa
El expediente busca determinar cómo se financiaron distintas inversiones y operaciones vinculadas con una expansión comercial que incluyó nuevas sedes de gimnasios y emprendimientos en Chaco y Corrientes.
Entre los elementos analizados por la Justicia aparecen operaciones comerciales, inversiones en obras civiles y adquisición de equipamiento.
También se investigan diferencias que podrían existir entre determinados bienes o equipos adquiridos y declarados, además de movimientos económicos cuyo origen todavía debe ser establecido.
La hipótesis es determinar si esos recursos pudieron provenir de actividades ilícitas y si posteriormente fueron incorporados al circuito económico formal.
Una causa que comenzó en diciembre
La investigación se inició formalmente el 29 de diciembre de 2025, luego de que ingresara información mediante un acuerdo de colaboración homologado judicialmente.
Según la resolución, uno de los puntos que permitió profundizar la pesquisa fue una posible vinculación del grupo familiar Clinis, a través de Clinis Automotores, con José Heraldo Romero, alias “Portal”.
Romero se encuentra procesado en otra causa federal junto con otras personas por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
A partir de esa línea, la investigación avanzó sobre movimientos patrimoniales y comerciales de los involucrados.
El operativo que cambió el rumbo de la causa
El avance de la pesquisa tuvo uno de sus momentos centrales el 7 de agosto, cuando se realizaron 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes.
Los procedimientos involucraron a alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y se desarrollaron en diferentes lugares vinculados con los investigados.
Entre los objetivos estuvieron gimnasios Exen, domicilios, concesionarias, escribanías, estudios contables y otros emprendimientos.
La documentación y los elementos incorporados a partir de esos procedimientos pasaron a formar parte del análisis de la Justicia Federal.
Cinco procesados y dos faltas de mérito
Con toda esa investigación como antecedente, Niremperger resolvió ahora la situación de los siete imputados.
Federico Clinis Canal, Sergio Clinis Canal y Mauro Lugo Heim continuarán detenidos y el juzgado ordenó gestionar sus respectivos cupos en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal.
María Graciela Canal seguirá con prisión preventiva bajo arresto domiciliario, con prohibición de salir del país y vigilancia mediante dispositivo electrónico.
También permanecerá bajo arresto domiciliario Jorge Vargas, quien deberá cumplir controles periódicos, tendrá retenido su pasaporte y no podrá salir del país.
En paralelo, Yamil Gabriel Gane recibió falta de mérito y fue beneficiado con la libertad inmediata, siempre que no exista otra orden judicial que lo impida.
Raquel Edith Bohacek también recibió falta de mérito y permanecerá en libertad.
En ambos casos, la investigación continúa y la falta de mérito no implica un cierre definitivo de las actuaciones.
Embargos millonarios sobre los bienes
La resolución también dispuso medidas destinadas a preservar el patrimonio ante eventuales responsabilidades económicas.
Para Federico Clinis Canal, Sergio Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Lugo Heim, se establecieron embargos de hasta $5.820.687.000 para cada uno.
En el caso de Jorge Vargas, el embargo fue fijado en $2.910.343.500.
La investigación continúa
La resolución de la jueza federal marca un nuevo capítulo en una causa que todavía no está cerrada.
Los procesamientos fueron dictados en función de los elementos reunidos hasta el momento y dentro de una etapa en la que la investigación continúa abierta.
La Justicia deberá avanzar ahora con nuevas medidas para profundizar el análisis del patrimonio, las operaciones comerciales y el origen de los fondos bajo sospecha, además de determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan a cada uno de los investigados.
