La Justicia detuvo a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. El empresario está acusado de encabezar una asociación ilícita que habría operado a través de movimientos financieros y contratos con clubes de fútbol.
La orden de detención fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que las autoridades no encontraran a Vallejo en el domicilio que había informado ante la Justicia. Sin embargo, según trascendió, el empresario se presentó en el juzgado antes de que se concretara el procedimiento y minutos después quedó detenido.
La investigación está a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. Los investigadores buscan determinar si existió un esquema de lavado de activos que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
Una de las principales hipótesis de la Fiscalía sostiene que los contratos de sponsoreo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero que no contaban con una contraprestación real.
La pesquisa busca establecer si empresas vinculadas con el grupo financiero fueron utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito y obtener ganancias mediante presuntas maniobras de administración fraudulenta.
El expediente alcanza a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. También figuran Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La investigación incluyó el análisis de operaciones por aproximadamente $818.000 millones. Según los investigadores, parte de esos movimientos involucraría a personas y empresas cuya capacidad económica no permitiría justificar los montos operados.
Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión impositiva superior a $3.327 millones. A partir de los requerimientos de la Fiscalía, la Justicia ordenó avanzar en la determinación de la deuda tributaria de la firma, otras sociedades del grupo y personas relacionadas con la estructura investigada.
El empresario ya había comparecido ante la Justicia el 26 de mayo, cuando el expediente estaba a cargo del juez Luis Armella. En esa oportunidad presentó un escrito, rechazó las imputaciones y decidió no responder preguntas.
En su descargo, negó formar parte de una asociación ilícita y aseguró que estaba a disposición de la Justicia desde diciembre de 2025. También afirmó que contaba con un patrimonio declarado de $1.800 millones y que el origen de sus fondos provenía de su trabajo y de sus empresas.
Respecto de su relación con Banfield, sostuvo que había actuado como sponsor y que había otorgado un préstamo a la institución. Se definió como acreedor del club y afirmó que todavía no había recuperado el capital ni los intereses.
Entre las medidas de la causa también se encuentra el secuestro de una Ferrari California negra, valuada en unos US$320.000, que era utilizada por Vallejo y fue localizada en agosto en un garaje de Puerto Madero.
La detención se produce mientras la Justicia continúa con las medidas destinadas a esclarecer el origen de los fondos, las operaciones financieras y las presuntas responsabilidades de los involucrados. Las acusaciones contra Vallejo deberán ser evaluadas en el marco del proceso judicial.
