La Dra.Jimena Zicavo es experta en materia de prevención de lavado de activos. A través del Programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estará a cargo de la coordinación del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, recibió en su despacho a Jimena Zicavo, flamante Coordinadora Nacional del Programa para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).
La nueva Coordinadora Nacional es abogada graduada de la Universidad Nacional de la Plata. Durante su carrera profesional, Zicavo se abocó a la investigación y persecución de la criminalidad económica. Su destacada trayectoria en la función pública avala su expertise en materia de prevención y persecución del lavado de activos, en registros públicos de beneficiario final y recuperación de activos. Durante seis años ha trabajado en la Unidad de Información Financiera (UIF), desempeñándose como directora de Régimen Administrativo Sancionador durante los últimos tres. Ha participado durante el 2012 en el Grupo Técnico del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de la elaboración del método de evaluación de efectividad para la Cuarta Ronda de Evaluación. En 2014 obtuvo la certificación de Evaluadora expedida por el GAFI y desde el 2015 forma parte del Comité Directivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). En 2018 asumió como auxiliar letrada en la Cámara en lo Contencioso y Administrativo del Departamento Judicial de La Plata.
Presidido por el titular del Ministerio de Justicia y coordinado por un funcionario de dicha cartera, el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción se integra por los 13 organismos del poder Ejecutivo, el Judicial y el Ministerio Público Fiscal con competencia en la materia: Ministerio De Seguridad; UIF, AFI, BCRA, AFIP, Superintendencia De Seguros De La Nación, Comisión Nacional de Valores, Instituto de Asociativismo y Economía Social, Cancillería, Ministerio Público Fiscal, entre otros.
