Una investigación del diario La Nación reveló que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) canalizó durante años cientos de millones de dólares a través de una cuenta en Estados Unidos mediante un esquema financiero poco transparente, que incluyó transferencias a empresas sin actividad real y con beneficiarios finales difíciles de identificar.
Según los registros bancarios, al menos USD 42 millones de fondos administrados para la AFA terminaron en cuatro sociedades registradas en Florida —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt— que no cuentan con empleados ni operaciones comerciales declaradas. Sus titulares, residentes en Bariloche, presentan antecedentes de insolvencia, trabajos informales y escasa trayectoria empresarial, pese a haber recibido transferencias millonarias.
La empresa clave de la operatoria fue TourProdEnter LLC, creada en agosto de 2021 en Florida. Meses después, fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, tras un contrato aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio Tapia. Ese acuerdo le otorgó a la firma la gestión de ingresos por sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos, además de la ejecución de pagos y la transferencia de excedentes a la AFA, luego de descontar comisiones.
En cuatro años, TourProdEnter manejó más de USD 260 millones a través de cuentas abiertas en bancos como Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. Gran parte de esos fondos provinieron de patrocinadores vinculados a la Selección Argentina, entre ellos Adidas, cuyas transferencias alcanzaron los USD 78,6 millones.
Una parte significativa del dinero —alrededor de USD 110 millones— fue enviada a Adcap Uruguay Agente de Valores, que actuó como intermediario financiero en operaciones de compra y venta de bonos en distintas jurisdicciones. Desde Adcap aseguraron que las transacciones se realizaron dentro del marco legal y que, una vez liquidados los bonos, los fondos se transferían a cuentas de la AFA en bancos argentinos.
Sin embargo, los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ) apenas mencionan a TourProdEnter LLC, y lo hacen recién en 2024, sin detallar su rol central en la estructura internacional de cobros y pagos. Incluso autoridades de la IGJ reconocen que esa falta de información dificulta el control público y legal del flujo de fondos.
Las empresas receptoras en Florida presentan características típicas de “empresas fantasma”: direcciones asociadas a oficinas virtuales, ausencia de registros en los edificios declarados como domicilio y el uso de agentes registradores señalados en investigaciones internacionales por facilitar estructuras opacas. En uno de los casos, una de las sociedades recibió transferencias incluso después de haber sido formalmente disuelta.
Este entramado financiero ahora se vincula con una investigación judicial en Argentina por presunto lavado de dinero, relacionada con una mansión de 105 mil metros cuadrados ubicada en Pilar. El expediente está a cargo del juez Marcelo Aguinsky, quien investiga si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, actuaron como testaferros de dirigentes de la AFA. Ambos deberán presentarse ante la Justicia para explicar la existencia de una sociedad que figura como propietaria no solo de la vivienda investigada, sino también de decenas de vehículos de lujo, pese a no registrar ingresos acordes con ese patrimonio.
Desde la AFA, Claudio Tapia y su equipo defienden la gestión financiera y sostienen que la operatoria internacional respondió a las restricciones cambiarias vigentes en Argentina. No obstante, la falta de transparencia sobre la trazabilidad completa de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales mantiene abiertos los interrogantes sobre la integridad del sistema financiero montado alrededor de la principal entidad del fútbol argentino.
