La causa Exen avanzó con la formalización de las imputaciones contra tres personas detenidas, en el marco de la investigación federal por presunto lavado de activos.
La Justicia Federal de Resistencia imputó a Federico Alejandro Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim por lavado de activos agravado, mientras que Yamil Gabriel Gane fue acusado por lavado de activos.
Uno de los principales datos que surgieron de la investigación es el monto estimado que habría sido destinado a la infraestructura y acondicionamiento de seis gimnasios de la cadena Exen: $2.523.133.200.
El monto surge de un informe técnico incorporado al expediente. Los investigadores analizaron seis establecimientos que, en conjunto, tienen una superficie de 4.947,32 metros cuadrados.
Para calcular el valor de las obras se tomó como referencia un costo de $510.000 por metro cuadrado.
El establecimiento que concentra la mayor superficie es el ubicado en Híper Cucher, con 2.541,95 metros cuadrados. El costo estimado de su infraestructura asciende a $1.296 millones.
Los otros cinco locales analizados son los ubicados en Hotel Guaraní, avenida Las Heras, Barranqueras, Santiago del Estero y avenida Arturo Illia.
La cifra de $2.523 millones corresponde a una estimación técnica de infraestructura y acondicionamiento y constituye uno de los elementos que analiza la Justicia dentro de la investigación.
La Fiscalía sostiene como hipótesis que se habrían utilizado distintas operaciones y actividades comerciales para incorporar al circuito económico formal fondos de posible origen ilícito.
En ese marco, Clinis Canal y Lugo Heim fueron imputados por lavado agravado, mientras que Gane enfrenta una acusación por lavado simple.
La diferencia entre ambas imputaciones está en los agravantes. En el caso de Clinis Canal y Lugo Heim, la Fiscalía considera, de manera provisoria, que las maniobras investigadas habrían sido realizadas con características de habitualidad y organización.
La causa comenzó a partir de información surgida de otra investigación, en la que apareció una presunta vinculación entre integrantes del grupo Clinis, a través de Clinis Automotores, y José Heraldo Romero, alias «Portal», señalado en otra causa como integrante de una organización vinculada al narcotráfico.
A partir de esos datos, la Fiscalía comenzó a investigar el patrimonio, los movimientos de dinero y las actividades comerciales relacionadas con el grupo.
La pesquisa busca determinar de dónde provenían los fondos, cómo fueron utilizados y quiénes participaron de las operaciones.
Además de los tres detenidos, la causa alcanza a otras personas. Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal continúan con órdenes de captura internacional, según surge de la investigación.
Las imputaciones son provisorias y no implican una condena. La Justicia todavía debe analizar la prueba y determinar si las maniobras investigadas efectivamente constituyeron operaciones de lavado de activos.
El avance de la causa permitirá establecer, entre otros puntos, el origen de los fondos, el rol de cada investigado y si las inversiones realizadas en los gimnasios formaron parte de un esquema destinado a blanquear dinero de procedencia ilícita.
