La Justicia le puso punto final a una investigación iniciada en 2017 contra el actual ministro de Economía, Luis Caputo. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó su sobreseimiento y rechazó el recurso presentado por la fiscalía.
El expediente había investigado distintos aspectos de su desempeño como secretario y ministro de Finanzas de la Nación, entre ellos presuntas omisiones en declaraciones juradas, vínculos con sociedades offshore y posibles irregularidades en la emisión de bonos de deuda soberana.
Tras casi nueve años de investigación, los magistrados concluyeron que no había elementos suficientes para sostener la acusación y remarcaron que “no se observa un actuar delictual doloso”.
Una denuncia que llegó a la Justicia en 2017
La causa había comenzado con una denuncia impulsada por legisladores de la oposición, entre ellos Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde y María Teresa García.
El objetivo era determinar si Caputo había omitido información patrimonial, si había mantenido vínculos que debían ser declarados con sociedades offshore y si su participación en determinadas operaciones de deuda podía configurar algún tipo de incompatibilidad o beneficio indebido.
La defensa del ministro fue ejercida desde el comienzo por el abogado Matías Cúneo Libarona.
Luego del recurso presentado por el fiscal Carlos Rívolo, la defensa presentó un memorial ante la Cámara para responder a los cuestionamientos y solicitar la confirmación del sobreseimiento.
Los argumentos que llevaron al cierre
Uno de los principales puntos analizados fue la presunta omisión de la participación de Caputo en LC Advisors.
La Cámara consideró que esa participación había sido informada anteriormente ante la AFIP y en otras presentaciones oficiales. Por ese motivo, los jueces entendieron que no se había demostrado la intención de ocultar patrimonio necesaria para configurar el delito previsto en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal.
La situación de las sociedades offshore también fue analizada.
En el caso de Princess International Group Ltd., la documentación incorporada al expediente permitió establecer, según el fallo, que su beneficiario final era Flavio Caputo, hermano del ministro. También se determinó que Luis Caputo ya no tenía vínculos con esa sociedad ni con Noctua International cuando se realizó la colocación de bonos en octubre de 2016.
Sin información privilegiada
La Cámara también descartó que la emisión de deuda hubiera estado acompañada por información privilegiada o condiciones especiales para determinados inversores.
Los jueces señalaron que la operación respondió a un mecanismo de oferta pública transparente y en igualdad de condiciones.
En ese punto, el tribunal valoró especialmente el testimonio de Russell Ashcraft, representante de HSBC Securities Inc., quien sostuvo que no hubo beneficios ni precios diferenciales para determinados inversores.
La emisión de bonos y el rol de Caputo
Otro de los argumentos centrales del fallo fue que la emisión de deuda formó parte de una política económica instruida por el Congreso Nacional.
Por ese motivo, la Cámara consideró que no podía atribuirse la decisión exclusivamente a Caputo y destacó que la fiscalía tampoco logró acreditar una maniobra concreta destinada a favorecer a un privado.
Con la confirmación del sobreseimiento, la Sala I rechazó la apelación fiscal y dispuso el cierre de la investigación.
El fallo representa el final de un expediente que había permanecido abierto desde 2017 y en el que se investigaron aspectos patrimoniales y decisiones vinculadas con la gestión de Caputo al frente del área financiera del Estado.
