La Fiscalía Federal solicitó este miércoles la citación a declaración indagatoria del diputado nacional José Luis Espert en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una cuenta asociada al empresario Federico «Fred» Machado.
El pedido fue realizado por el fiscal federal Fernando Domínguez y deberá ser evaluado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien tendrá la responsabilidad de resolver si hace lugar a la medida y convoca al legislador para que brinde explicaciones en el expediente judicial.
La investigación se centra en la relación comercial y financiera entre Espert y Machado, un empresario que apoyó la candidatura presidencial del economista en 2019 y que recientemente fue condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero. Además, Machado había sido investigado por presuntos vínculos con maniobras de narcotráfico.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los fondos recibidos por Espert habrían sido utilizados posteriormente para la adquisición de bienes y otras operaciones destinadas a otorgar apariencia de legalidad al dinero. Entre las maniobras bajo análisis figuran la compra de vehículos de alta gama y pagos realizados a un fideicomiso denominado Dunas.
En el mismo requerimiento, el fiscal pidió también la indagatoria de la sociedad Varianza S.A., vinculada al legislador, al considerar que podrían haberse presentado informes contables falsos para justificar el origen de los fondos investigados. Asimismo, fue incluido en el planteo judicial el contador Mariano Cosentino, quien intervino en las operaciones analizadas por la Justicia.
La transferencia bajo sospecha
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares realizada en 2020 por Machado a favor de Espert. El monto formaría parte de un contrato más amplio que contemplaba pagos por hasta un millón de dólares.
El diputado sostuvo públicamente que el dinero correspondía a honorarios derivados de un contrato de consultoría para asesorar a una empresa vinculada a una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, los investigadores pusieron en duda esa explicación al considerar que no existen pruebas suficientes que acrediten la prestación efectiva de esos servicios. Entre otros elementos, señalaron que no se registraron viajes del economista al país centroamericano y que las explotaciones mineras mencionadas no se encontraban operativas durante el período analizado.
Bienes inhibidos
Mientras avanza la investigación, Espert continúa con una inhibición general de bienes dispuesta por la Justicia. La medida le impide vender propiedades o disponer libremente de determinados activos económicos, aunque mantiene autorización para afrontar gastos corrientes bajo control judicial.
La resolución que adopte el juez Mirabelli será clave para determinar los próximos pasos de una causa que sigue sumando elementos y que mantiene bajo investigación las operaciones financieras realizadas entre el dirigente liberal y el empresario Federico Machado.
