El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó investigar el patrimonio del presidente de la AFA por una denuncia de presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia Federal ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar cómo evolucionó el patrimonio de Tapia entre 2017 y 2024.
La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un supuesto incremento patrimonial cercano al 1.000% durante el período en que Tapia ocupó cargos en la CEAMSE.
Según la documentación incorporada a la causa, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. En 2024 informó más de $1.002 millones en depósitos, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La Justicia también analizará sus ingresos, bienes, cuentas bancarias, sociedades, vehículos, propiedades y posibles operaciones en el exterior.
Además, se solicitará información sobre sus movimientos migratorios, antecedentes laborales, remuneraciones y pagos recibidos de la CONMEBOL.
Con toda esa información, la Fiscalía buscará establecer si existe correspondencia entre el crecimiento patrimonial denunciado y los ingresos declarados por Tapia.
La causa se encuentra en etapa de investigación. El levantamiento del secreto fiscal y bancario es una medida de prueba y no implica una declaración de culpabilidad.
