A dos semanas del escándalo que salpicó a Sur Finanzas, la firma ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la Justicia avanzó este martes con una serie de 35 allanamientos en distintos puntos del país. Los operativos, encabezados por la Policía Federal, se realizaron en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, Barracas Central y 17 clubes vinculados comercialmente con la financiera investigada.
El juez Luis Armella, a cargo de la causa, busca contratos de jugadores y documentación que permita determinar si existieron maniobras irregulares relacionadas con operaciones extraordinarias de dinero presuntamente efectuadas a través de Sur Finanzas y otras financieras asociadas.
Entre los clubes allanados figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Miguel, todos con convenios comerciales con la empresa bajo investigación.
La línea de pesquisa también alcanza a personas del círculo cercano a Tapia, como el financiero Maximiliano Ariel Vallejo —titular de la firma— y Pablo Toviggino, dirigente clave dentro de la AFA. En paralelo, la fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de 13 de los clubes para determinar si existió lavado de dinero. La hipótesis principal sostiene que Sur Finanzas otorgaba préstamos a las instituciones y luego los cobraba mediante derechos de televisación o de marketing.
El origen del caso
El escándalo estalló el 24 de noviembre, cuando se conoció que Vallejo estaba involucrado en una causa por presunto lavado, vinculada a la “ruta del dinero” investigada en la Agencia Nacional de Discapacidad. Al día siguiente, la DGI denunció ante la Justicia de Lomas de Zamora una presunta evasión de $818.000 millones, mientras que la AFIP detectó además la falta de pago de más de $3.300 millones en concepto de Impuesto al Cheque entre 2022 y 2024.
Según la AFIP Regional Sur, la estructura dedicada al lavado operaba en torno a Sur Finanzas, nacida en Adrogué cuatro años atrás y fortalecida como anunciante y prestamista de clubes de primera división con apoyo de la AFA. Vallejo declaró que la empresa comenzó en 2022 como Neblockchain SA, que en 2023 inició sus actividades como operadora de criptomonedas y billetera virtual, y que en agosto de 2024 pasó a llamarse Sur Finanzas PSP SA.
Las investigaciones revelan que:
- 9% del dinero se blanqueó mediante 42 empresas apócrifas, unos $72.342 millones.
- 27% se facturó a clientes sin capacidad económica.
- 31%, equivalente a $223.441 millones, fue movido por “sujetos no categorizados”.
- 32 monotributistas manejaron $193.599 millones.
Entre ellos, cuatro jóvenes de entre 30 y 35 años, inscriptos en categorías bajas, habrían movido $120.000 millones en dos años, incluyendo $87.000 millones atribuidos a Ignacio M.
Nuevas denuncias y el capítulo de la mansión de Pilar
La causa sumó otro capítulo tras una denuncia presentada por Elisa Carrió y la Coalición Cívica, quienes acusan a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte —un monotributista y una jubilada— de ser posibles testaferros de Vallejo. Ambos figuran como propietarios de una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar, con más de 105.000 m², helipuerto, autos de colección, haras de caballos y múltiples instalaciones deportivas.
Durante la semana, declaraciones del expresidente de Boca, Daniel Angelici, publicadas por La Nación, apuntaron que la propiedad pertenecería en realidad a Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia, y que los presuntos testaferros estarían vinculados a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Además, se descubrió que Real Central SRL, la empresa de Pantano y Conte, registró 120 vehículos, incluyendo autos de alta gama como Ferrari, Porsche y BMW. Actualmente, se encuentran detenidos 59 vehículos, aunque los movimientos entre 2022 y noviembre de 2025 superan el centenar.
El caso Sur Finanzas continúa escalando y promete nuevos capítulos mientras avanza la investigación judicial sobre el entramado económico que rodea a la firma y su posible vínculo con dirigentes y clubes del fútbol argentino.
