La Justicia de Estados Unidos continúa con una investigación sobre presuntas maniobras financieras vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Aunque no hay imputados, la declaración de un testigo podría marcar un punto de inflexión en la causa.
La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa una instancia decisiva. Un testigo considerado clave en el expediente negocia un acuerdo con los fiscales para brindar información y documentación que podría contribuir al avance de la causa.
El caso se tramita ante un Gran Jurado Federal en Miami y busca determinar si existieron operaciones de lavado de dinero, fraude financiero u otras maniobras irregulares a través del sistema bancario estadounidense. Por el momento, la investigación permanece en una etapa preliminar y no existen imputaciones ni acusaciones formales contra los dirigentes o empresarios mencionados en el expediente.
La pesquisa está centrada en TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Estados Unidos que administra contratos comerciales vinculados con la Selección Argentina. Según la información judicial, desde 2021 la firma gestionó ingresos millonarios provenientes de acuerdos de patrocinio, derechos comerciales y la organización de partidos amistosos.
Los investigadores buscan establecer si parte de esos fondos fue objeto de operaciones irregulares o transferencias sin justificación suficiente. Para ello, analizan documentación financiera, movimientos bancarios y contratos relacionados con la actividad comercial de la empresa.
En el marco de la causa aparecen mencionados el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el empresario Javier Faroni, vinculado a TourProdEnter; y Diego Lucero, relacionado con distintas operaciones comerciales. Sin embargo, la mención de sus nombres en el expediente no implica que hayan sido acusados de cometer un delito.
Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es la situación de un testigo que posee información considerada relevante por los investigadores. Aunque debía declarar esta semana ante el Gran Jurado, finalmente no lo hizo porque mantiene conversaciones con los fiscales para alcanzar un acuerdo de cooperación.
De concretarse ese entendimiento, el testigo podría aportar detalles sobre el funcionamiento de la empresa investigada, el destino de los fondos y la participación de las personas involucradas. Esa información podría fortalecer la investigación y permitir a la Justicia avanzar hacia nuevas medidas.
El proceso se desarrolla bajo las normas del sistema judicial estadounidense, donde el Gran Jurado tiene la función de evaluar las pruebas reunidas por los fiscales y determinar si existen elementos suficientes para presentar una acusación penal. No se trata de un juicio ni define culpabilidades, sino de una etapa previa en la que se analiza si corresponde iniciar un proceso formal.
Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando documentación, registros bancarios y otras pruebas relacionadas con las operaciones bajo análisis. La causa aún se encuentra en una fase inicial y podría extenderse durante varios meses antes de que la Justicia estadounidense decida si existen fundamentos para formular cargos.
La posible declaración del testigo es considerada uno de los elementos más importantes del expediente y podría convertirse en un factor determinante para el futuro de una investigación que mantiene bajo la lupa el manejo de fondos vinculados con la AFA y sus negocios internacionales.
