El juez nacional en lo Penal Económico N° 10, Marcelo Aguinsky, indagó ayer a seis hombres detenidos la semana pasada, acusados de integrar una organización dedicada al ingreso y la venta de dólares falsificados provenientes de Paraguay. Según la investigación, los billetes eran colocados en el circuito formal mediante operaciones realizadas en bares y confiterías del barrio porteño de Recoleta.
Las detenciones fueron el resultado de una pesquisa de seis meses impulsada por el fiscal Emilio Guerberoff, titular de la Fiscalía N° 2 del mismo fuero. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita destinada al contrabando, circulación de moneda falsa y lavado de activos agravado, bajo los alcances de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como “ley antimafia”. Es la primera vez que esta normativa se aplica en el fuero penal económico, y prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.
Durante las declaraciones indagatorias, todos los acusados negaron su participación en los hechos. Uno de ellos fue liberado y otro aguarda la resolución de un pedido de excarcelación.
Las detenciones se concretaron en el marco de doce allanamientos simultáneos realizados en un bar de Recoleta y en domicilios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Dos sospechosos permanecen prófugos.
Una red transnacional
La causa se inició en abril pasado a partir de una denuncia anónima ante la Policía Federal Argentina (PFA), que alertó sobre un ciudadano argentino-paraguayo que traía billetes falsos desde Paraguay para venderlos en Buenos Aires y otras provincias. La denuncia también señalaba posibles vínculos con redes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
A partir de esa información, el fiscal Guerberoff ordenó una investigación sobre una presunta organización criminal transnacional, integrada por al menos tres personas con roles definidos y dedicada al contrabando de dólares falsificados hacia territorio argentino.
Una vez en el país, los billetes eran comercializados en encuentros con potenciales compradores en bares y restaurantes, donde se intercambiaban por dinero legítimo.
Con autorización judicial, se designó un agente revelador, conforme a la Ley 27.319, para simular la compra de divisas falsas. Entre septiembre y octubre se realizaron tres operaciones controladas en las que se adquirieron billetes apócrifos por un total de 15.000 dólares.
El peritaje de la División Scopometría de la PFA confirmó que los billetes eran falsos. Además, el Servicio Secreto de Estados Unidos detectó que los números de serie coincidían con otros decomisados en distintas ciudades norteamericanas, entre ellas Palo Alto, Orlando, Los Ángeles y Miami. Para la fiscalía, la coincidencia confirma la existencia de una red transnacional de falsificación con base en Paraguay.
Los investigadores determinaron que los imputados vendían cada billete de 100 dólares falsos a un 30% de su valor nominal, quedándose con una comisión según su participación en la operación.
El operativo final
Con los elementos reunidos, el fiscal Guerberoff solicitó al juez Aguinsky una cuarta operación controlada para detener a los sospechosos. El encuentro se pactó el miércoles pasado en un bar de Recoleta, donde el agente encubierto iba a comprar 45.000 dólares falsificados.
En el operativo fueron arrestados el presunto líder de la organización, el dueño del bar y otros cuatro miembros del grupo. Durante los allanamientos se incautaron 44.600 dólares apócrifos y 12 millones de pesos en efectivo.
