Sin embargo, Novelli y Terrones Godoy ya habían transferido el dinero tres días antes de que Servini hiciera lugar a la medida pedida por la fiscalía.
Según pudo averiguar la Justicia, el 4 de febrero del 2025, 10 días antes de que se lanzara Libra, se acreditó en una billetera de Binance un monto de 695.990 USDT, el mismo día en que Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia.
El 17 de febrero del 2025, tres días después de consumada la cripto estafa, en el primer día hábil posterior, las cámaras de seguridad del Banco Galicia registraron a la madre y hermana de Novelli vaciando las cajas de seguridad en bolsos que habían llegado vacíos y se fueron llenos.
En total, fueron tres movimientos que totalizaron USDT 910.990, y por los que se está investigando a los empresarios cripto Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures), Julian Peh (titular de Kip Protocol), además de los mencionados intermediarios locales Novelli y Terrones Godoy.
Los fondos habrían sido girados por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y ocultos en billeteras digitales. El rol del streamer mileísta Julián Serra
carácter patrimonial tendiente a asegurar el decomiso del producto y/o provecho del delito” que se investiga en el caso $LIBRA.
Sin embargo, Novelli y Terrones Godoy ya habían transferido el dinero tres días antes de que Servini hiciera lugar a la medida pedida por la fiscalía.
La Justicia detectó que entre el pedido del fiscal y la orden de congelamiento de la magistrada hubo tres trasferencias sospechosas: una primera por 100 USDT que se presume que fue de prueba; y otras dos por montos considerables.
Con posterioridad, el 12 y el 13 de julio se habrían realizado dos swaps o intercambios para convertir los dólares digitales USDT en Ethereum.
Según la resolución de Servini, “los investigados habrían convertido la mayor parte de los USDT objeto de congelamiento (dólares digitales) en Ethereum, criptomoneda que a diferencia de las stable coin como las USDT, no cuentan con autoridad central y, en consecuencia, su cautela devenía de imposible cumplimiento cuando, como en ese caso, no se encontraban alojadas en un Exchange”.
Grabois indicó que Taiano “logró rastrear y congelar 517.776 dólares que los empresarios vinculados a Milei, Mauricio Novelli y Terrones Godoy habían ocultado en complejas estructuras de billeteras blockchain para evadir una medida judicial previa, lo que los compromete aún más en la causa”.
Por su parte, Martín Romeo, uno de los querellantes y damnificado en la cripto estafa, aseguró que existía un «tarifario de Karina» (Milei) para acceder al Presidente (Javier Milei), quien fue una pieza central en la trama ya que su tuit de difusión en la madrugada del 14 de febrero significó el shock de confianza necesario para que inversores particulares ingresaran a Libra.
En diálogo con Radio Splendid AM 990, el especialista en blockchain reveló que según distintos contactos suyos la reunión con el jefe de Estado costaba 50 mil dólares y el posteo costaba 500 mil dólares».
